Arnavutluk’ta Özel Savcılık, Latin Amerika’dan Arnavutluk’a kokain kaçakçılığı yaptığı ve elde edilen gelirleri inşaat, otelcilik ve danışmanlık sektörlerine yatırdığı iddia edilen bir şebekeye operasyon düzenledi. Yetkililer, yaklaşık 150 milyon euro değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Üç gün önce Özel Savcılık, uluslararası kokain kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen bir başka şebekeye de operasyon gerçekleştirmişti. Bu soruşturma kapsamında, Vlora yakınlarındaki Zvërnec bölgesinde yapılan arazi satış sözleşmeleri de inceleme altına alındı.
Hakkındaki soruşturmalar devam eden her iki grubun da Latin Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ve elde edilen gelirleri ağırlıklı olarak Tiran’da ve Arnavutluk’un güney sahillerindeki inşaat projelerine yatırdığı iddia ediliyor.
Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Yapısı (SPAK) tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması ve organize suç örgütü kurma suçlamalarıyla 10 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
Tutuklama kararlarından yalnızca biri infaz edilirken, iki şüpheli halen aranıyor. Kalan yedi kişinin ise Arnavutluk dışında bulunduğu belirtiliyor. SPAK, bu kişilerin yakalanması için diğer ülkelerin kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyor.
En az 50 ton kokain kaçakçılığı şüphesi
Özel Savcılığa göre örgüt, 2019-2021 yılları arasında Latin Amerika, Brezilya, Belçika ve Hollanda’da faaliyet gösterdi.
Yürütülen soruşturmalarda, hakkında işlem yapılan kişilerin en az 50 ton kokain kaçakçılığı yaptığı şüphesi bulunuyor. Yetkililer, Ekvador ve Kolombiya’dan Belçika ile Hollanda’ya gerçekleştirilen beş ayrı kokain sevkiyatının tespit edildiğini açıkladı.
Nakit para Arnavutluk’a taşındı
Soruşturma kapsamında, uluslararası kokain ticaretinden elde edilen gelirlerin önemli bir bölümünün bankacılık sistemini kullanmaktan kaçınmak amacıyla nakit olarak Arnavutluk’a getirildiği ve daha sonra gayrimenkul yatırımları, şirket hisselerinin satın alınması ve özellikle inşaat, otelcilik ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren şirketlere aktarıldığı belirlendi.
SPAK açıklamasında, “Bu yatırımlar aracılığıyla suç gelirlerinin kaynağının gizlenerek yasal ekonomi ve finans sistemine entegre edilmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir” denildi.
Savcılık ayrıca, gelecekte yapılacak yatırımları meşrulaştırmak amacıyla bir ticari şirketin hesaplarına büyük miktarda nakit para yatırıldığını ve bu şirketin Mayıs-Haziran 2021 döneminde inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladığını belirtti.
Soruşturma dosyasına göre, kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmemek amacıyla şüphelilerden I.A., şirketin ilk etapta konut projelerinde taşeron firma olarak görünmesini sağladı. Bu yöntemle ilerideki nakit para akışlarının ve inşaat sektöründeki genişlemenin gerekçelendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Kara para aklama şeması
İlk bulgulara göre kara para aklama mekanizması, ticari şirketlerdeki sermaye paylarının gerçek değerlerinin çok altında bedellerle göstermelik olarak satın alınması yoluyla gerçekleştirildi. Böylece şirketlerin kontrolü düşük maliyetle ele geçirildi.
Fonların, gerçek kişiler ile bağlantılı şirketler arasında kredi işlemleri şeklinde dolaştırıldığı, bu sayede sahte bir ekonomik geçmiş oluşturularak paranın kaynağının izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürülüyor.
491 mal varlığına el konuldu
Mahkeme, soruşturma kapsamındaki kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ait olduğu belirtilen 491 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmasına karar verdi.
El konulan varlıklar arasında dokuz ticari şirkete ait mal varlıkları ve hisseler de bulunuyor.
Yetkililer, Tiran, Dıraç, Elbasan, Hamallaj, Lezha, İşkodra, Himara ve Saranda’da bulunan:
- 266 taşınmaz (tarım arazileri, arsalar, oteller, otoparklar ve daireler),
- 209 banka hesabı,
üzerinde işlem yapıldığını açıkladı.
SPAK’a göre el konulan mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 150 milyon euro.
Operasyon, Eurojust, Europol, Ekvador, Fransa, Kolombiya ve Hollanda’nın adli makamları ile Arnavutluk’taki diğer kolluk kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi./BALKAN POSTASI